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第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2018.08.17
本公司董事會及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議于 2018 年 8 月 17 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議由公司董事長張國桉先生主持。會議通知于 2018 年 8 月 10 日以專人送達、電子郵件方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事 5 名，實到 5 名。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于對外投資的議案》公司擬按照投前估值 6.25 億元的整體估值出資人民幣 2,000 萬元認繳一龍恒業(yè)新增注冊資本。本次交易完成后，公司持有一龍恒業(yè) 26.1113%的股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于對外投資的公告》。表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過《關(guān)于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的議案》
公司參股子公司一龍恒業(yè)因經(jīng)營需要，向金融機構(gòu)申請人民幣 2,000 萬元的綜合授信額度。公司擬對上述綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額為不超過 2,000 萬元，期限 12 個月。一龍恒業(yè)股東丁福慶、秦忠利為本次擔(dān)保以其持有一龍恒業(yè)股權(quán)比例對應(yīng)權(quán)益金額向公司提供反擔(dān)保，一龍恒業(yè)以其自有資產(chǎn)向公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保期限與公司為一龍恒業(yè)提供的連帶責(zé)任擔(dān)保期限一致。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為參股公司申請金融機構(gòu)綜合授信提供擔(dān)保的的公告》。
表決結(jié)果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事會
二〇一八年八月十七日
總公司地址：
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